Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Руководитель по ПОД\ФТ
- Полная занятость
- Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; подготовка заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ; мониторинг ...
СПВБМоскваБелорусская -
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульская -
Главный эксперт отдела финансового мониторинга (Обязательный контроль)
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Формирование и отправка отчетности
- Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Возможность удаленного формата работы;
- Требования: Высшее экономическое образование; Аналогичный опыт в банке или лизинговой компании от 1 года; Знание
ЕвропланМоскваДобрынинская -
Специалист по работе со студентами
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Организация практики студентов образовательных организаций в Службе Взаимодействие с образовательными
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Психология / Экономика / Управление персоналом
РосфинмониторингМосква -
Специалист ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Мы предлагаем: работу в аккредитованной IT компании; конкурентную заработную плату; полис ДМС с первого месяца работы; современную технику для работы; корпоративный университет, онлайн-курсы для повышения квалификации, конференции, митапы; льготную программу ипотеки для сотрудников; гибкое начало рабочего дня и возможность
ДомкликМоскваКутузовская -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: - осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному
- Условия: - Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО. - ДМС после испытательного срока. - Оплата труда - оклад +
- Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое); - аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ
МБ БАНКМоскваГлавный специалист Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
- Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
банк РаундМоскваМолодежнаяЮрист
- Полная занятость
- Обязанности: Фокус 1. Регуляторно-страховой Взаимодействие с государственными надзорными органами (ЦБ РФ, Роскомнадзор
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: 3-6 лет Высшее юридическое образование Опыт работы в страховой компании или банке в приоритете, возможен
Страховая компания ГерсаМоскваВедущий специалист по обязательному контролю
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами
- Требования: Опыт от 2-3х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ. Знание правил заполнения
Московская БиржаМоскваОхотный рядРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваАрхивариус
- от 45 000 до 60 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
МРУ Росфинмониторинга по ЦФОМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяКонтролер УК (с лицензией ДУ ПИФ)
- Полная занятость
- Обязанности: Полный цикл внутреннего контроля: от разработки внутренних документов до взаимодействия с Банком России;— Контроль за отчетностью ЗПИФ и соблюдением
- Условия: Обсуждаются
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной роли в УК с ПИФ — от 2 лет; — Аттестат 5 типа (управление инвестиционными
Multiple ChoiceМоскванайдена четыре дня назадНачальник отдела аналитики и онлайн-контроля операций
- Полная занятость
- МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
МТС ФинтехМоскванайдена четыре дня назадНачальник отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяЮрист (в составе юридического отдела)
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ведение реестра доверенностей, самостоятельная подготовка доверенностей; Договорная работа (подряд, поставка,
- Условия: размер заработной платы обсуждается отдельно с успешными кандидатами, до 100 000, испытательный срок
- Требования: Опыт работы по профилю Группы, грамотный русский язык, свободное владение необходимыми компьютерными
МЕТАМоскванайдена сегодняТоваровед, менеджер, Оператор 1C ГИИС ДМДК/ помощник бухгалтера в ювелирную компанию
- от 80 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ведение документооборота, связанного с движением ювелирных изделий и драгоценных металлов. Работа в 1С:
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. График работы 5/2 (возможны варианты обсуждения). Конкурентоспособная
- Требования: Опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Знание 1С ( Ювелирная отрасль). Опыт работы с ГИИС ДМДК
Багдасарян Арам ГригорьевичМоскванайдена шесть дней назадЮрист (115-фз)
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль за выполнением компаниями требований по 115-ФЗ. Подготовку и предоставление ответов на запросы
- Условия: Полностью удаленный формат работы. Оформление согласно ТК РФ. Полностью белая заработная плата от 100
- Требования: Аналогичный опыт работы. Высшее юридическое образование. Знание действующего законодательства, нормативно-правовых
LightmansМоскваКонтролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Участие в подготовке и согласовании проектов нормативных правовых актов. Подготовка аналитических материалов и презентаций. Осуществление взаимодействия
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскванайдена пять дней назадrteter
Найдено вакансий: 71