Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 75

  • Казначей (ГОЗ+ВЭД)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка
    • Условия: Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом. Официальное трудоустройство‚ согласно ТК РФ. График
    • Требования: Высшее или среднее профессиональное образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
    Группа компаний VR
    Москва

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3
    ИК РИКОМ-ТРАСТ
    Москва

  • Юрист

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
    ТМГТ
    Москва

  • Бизнес-аналитик 1С (бухгалтерский учет)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Мы – GRI, аккредитованная ИТ-компания с командой 500+ специалистов, которая создаёт решения, двигающие бизнес вперёд. Для SUNLIGHT мы строим e-commerce платформы, мобильные приложения и надёжную инфраструктуру – и сердце всего этого держится на наших продуктах 1С. В GRI мы усиливаем команду на проект ...
    GRI
    Москва

  • Руководитель направления Финансового Мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель проектов

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формировать и согласовывать долгосрочную стратегию развития ИТ‑продукта с учётом требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Заработная плата в рынке труда, ежеквартальные премии по результатам работы; График
    • Требования: Высшее образование (Математика, бизнес-информатика, информационные системы); Опыт работы над проектами
    Контроль Москвы
    Москва
    найдена сегодня

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва

  • Проектный менеджер (блокчейн, цифровые активы, ЭПР)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: работу над инновационным проектом в сфере цифровых активов и блокчейна в Банке; конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы; полис дополнительного медицинского страхования; дополнительные выплаты для сотрудников Банка; возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
    Тольяттихимбанк
    Москва

  • Специалист AML/Compliance/ПОД/ФТ (Крипта)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
    Вэб3.0
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
    • Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
    • Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
    ЛОМБАРДМОСКРЕДИТ
    Москва
    Строгино

  • Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Помощник юриста

    • 40 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
    • График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
    Ломбард Топ займ
    Москва
    Южная

  • Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
    • Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
    • Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
    ЛОМБАРДМОСКРЕДИТ
    Москва
    Строгино

  • Ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
    • Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
    РНКО Lazarus Finance
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва
    найдена вчера

  • Юрист по недвижимости

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
    Агентство Недвижимости Инфинити
    Москва

  • Юрист

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
    ТМГТ
    Москва
    • rteter
О сайте