Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Старший юрист
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Составление договоров (услуги, купля-продажа недвижимости, аренда, подряд, поставка, на услуги агента по сопровождению продаж, маркетинг, рекламу и пр.)
- Условия: ДМС после испытательного срока Оформление по трудовому договору Корпоративное обучение Рабочий день с 10 до 19 (5/2) Офис в ЦАО (11 мин. от метро Баррикадная;
ВЕСТАМосква -
Нотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМосква -
Главный специалист отдела финансового мониторинга (юр. и физ. лица) в банк, г. Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква -
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМосква -
Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
- График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
Кадровое Агентство Уникальных СпециалистовМоскваКалужская -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваНачальник отдела по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
- Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
- Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
НРК - Р.О.С.Т.Москванайдена шесть дней назадРуководитель Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Руководство самостоятельным структурным подразделением – Службой финансового мониторинга; Разработка
- Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45; Комфортабельный офис
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года; Опыт
Абсолют СтрахованиеМоскваАвтозаводскаяГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
Москванайдена четыре дня назадДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваКорпоративный юрист (судебная и хозяйственная практика)
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы — агентство недвижимости, более 9 лет работающее на рынке и выстроившее сильную репутацию за счёт качественного юридического сопровождения сделок.Для нас право — не формальность, а основа бизнеса: каждая сделка проходит тщательную правовую проверку, а интересы клиентов защищаются на всех этапах. Мы ...
Phoenix Career GroupМоскваНачальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваЮрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскванайдена шесть дней назадРуководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DenumМоскваСтарший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
Go InvestМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости ...
SunlightМоскваТехник
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
- Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваСпециальное должностное лицо НПФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
СК Ренессанс ЖизньМоскваКрылатскоеrteter
Найдено вакансий: 57